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        涉案金額1300余萬元!運城市絳縣公安成功打掉一“跑分”洗錢團伙
        發表時間:2023/05/11 來源:運城長安網 責任編輯:牛豐田 審核人:靳萍

         辦幾張銀行卡不用一分錢,刷刷流水幫他人提取現金就能輕松賺錢。警惕!這很可能成為犯罪分子的“幫兇”。

        近日,絳縣公安局成功打掉一“跑分”洗錢犯罪團伙,抓獲嫌疑人5名,涉案金額1300余萬元。

        案件回顧 

        2023年4月25日,絳縣公安局民警在工作中發現一條關于洗錢窩點的線索,民警對線索中涉詐信息認真核查,經過分析研判,一個由王某某、李某榮、譚某某、李某龍、康某某5人組成的“跑分”洗錢犯罪團伙逐漸浮出水面。辦案民警循線追蹤,成功將5人在運城市鹽湖區抓獲,在確鑿的證據面前,5名犯罪嫌疑人對“跑分”洗錢的犯罪事實供認不諱。

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        經查,2022年11月至2023年1月,犯罪嫌疑人王某某組織李某榮、譚某某、李某龍等人在鹽湖區某公寓內,通過聊天軟件與上線取得聯系,同時購置手機和租用筆記本電腦下載手機銀行APP,將自己持有的銀行卡綁定,進行“跑分”洗錢活動。5人在兩個月的時間內晝夜不停、瘋狂作案,涉案金額高達1300余萬元,非法獲利10余萬元。

        目前,5名犯罪嫌疑人已被絳縣公安局依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。

        “跑分”其實是一種“洗錢”行為。本質就是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶為他人代收款,再轉賬到指定賬戶,為違法犯罪行為提供非法資金轉移的渠道。

        切莫輕信網絡上的種種誘惑,切莫隨意將自己的銀行卡、電話卡、微信、支付寶賬戶出租出借,一旦被不法分子利用進行電信網絡詐騙,自己也將成為不法分子的幫兇,被依法追究相應法律責任。

        來源:運城公安微信公眾號

         


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